Как сообщает Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, незаконные поборы были организованы ответственными сотрудниками ведомства, которые определили фиксированные теневые расценки за документы, оформляемые предпринимателями при ввозе продукции в страну.

В рамках оперативного мероприятия по защите прав предпринимателей с поличным при получении 1000 долларов была задержана гражданка Г. У. По версии следствия, указанную сумму она получила за внесение турецкой компании Y. T. в реестр иностранных экспортеров через своих знакомых в агентстве. Кроме того, подозреваемая и главный специалист агентства М. Г., вступив в преступный сговор, мошенническим путем получили 2,9 миллиона сумов от ООО S. S. за оформление импортного карантинного разрешения на ввоз древесины из России и томатов из Туркменистана.

Следствие также раскрыло гигантские финансовые потоки, проходившие через личные счета участников схемы. На две банковские пластиковые карты гражданки Г. У. от физических лиц через P2P-переводы поступило 10,9 миллиарда сумов. Из этой суммы лишь 1,6 миллиарда сумов были направлены на оплату официальных платежей, 6,1 миллиарда сумов были обналичены и переданы ответственным сотрудникам агентства, а оставшиеся 3,1 миллиарда сумов гражданка потратила на личные нужды.

Параллельно силовики проанализировали 91,7 миллиарда сумов, поступивших на казначейские счета агентства и его нижестоящих подразделений. Установлено, что платежи на 14,9 миллиарда сумов проводились через пластиковые карты 759 граждан, из которых 174 человека оказались сотрудниками системы самого агентства, а еще 34 — их близкими родственниками.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.