В ходе доследственной проверки установлено, что шесть граждан и другие лица, вступив в сговор, создали несколько компаний с ограниченной ответственностью (ООО) на имена трёх граждан.

В частности, на имя гражданина У. К. были зарегистрированы три ООО, на имя Н. Ю. — пять ООО, на имя Р. Х. — одно ООО.

Следствие установило, что между этими компаниями фактически не осуществлялось никаких финансовых операций. Однако, по данным ведомства, с использованием компьютерной техники в марте-апреле этого года были оформлены фиктивные электронные счета-фактуры о якобы поставке товаров на общую сумму 1,1 трлн сумов.

В результате 100458 гражданам через приложение Soliq Mobile были выплачены средства в виде кешбэка. По данным ведомства, таким образом, 35,1 млрд сумов бюджетных средств были похищены путём присвоения и растраты.

В департаменте также сообщили, что ответственные лица налогового управления Андижанской области и другие лица не приняли мер по аннулированию свидетельств плательщика НДС указанных предприятий, несмотря на оформление ими счетов-фактур на общую сумму 1,1 трлн сумов. Кроме того, они не сообщили правоохранительным органам о подозрительных операциях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса.

Материалы дела направлены в прокуратуру.